Cae una red de 38 empresas por defraudar tres millones de euros a la Seguridad Social en Sevilla y otras ciudades

2026-03-18 - 12:40

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social . Los agentes han detenido a doce personas e investigado a otras nueve en una operación desarrollada entre Sevilla, León, Madrid y Murcia. Según ha trasladado este miércoles el Cuerpo en un comunicado, el grupo criminal, formado por 21 personas con distintos grados de implicación y responsabilidad, utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, con conexiones detectadas en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, doce personas fueron arrestadas por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve continúan bajo investigación a la espera de que se determine su grado de responsabilidad. Todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal. En concreto, entre los presuntos delitos que se investigaban se encontraban infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa. Tras un «exhaustivo» análisis de toda la documentación recabada --que incluía registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias-- los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero. La investigación --que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022 y culminó a finales de enero--, tuvo su origen tras una información recibida en la Policía donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada , tanto durante el proceso de transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.